Экономическая безопасность или финансовая безопасность

Рекомендуется использовать при осознанной необходимости и не только!

• Организовать удаленное хранение документов и информации - Для чего заключается договор со сторонними консультантами или аудиторами на оказание услуг. По этому договору документы передаются на хранение консультантам.
• В отношении особо важных сведений вводится режим коммерческой тайны - Режим коммерческой тайны может быть распространен на любые сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность . Информацию, составляющую коммерческую тайну, полиция вправе изымать только после обращения в суд и на основании вынесенного судьей решения об обоснованности изъятия. В противном случае они не смогут использовать ее в качестве доказательств – такие доказательства будут считаться полученными с нарушением закона.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона. Так называемые - Внеплановые проверки ОБЭП - рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Порядок обследования помещений организаций сотрудниками:

• Сотрудники полиции, прибыв в помещение организации, под роспись предоставляют распоряжение о проведении обследования руководителю организации или иному лицу, копия которого вручается ему под роспись.
• Как правило обследование проводится в дневное время, а именно с 6 утра до 22 часов вечера. 
• Ночное время согласно ст. 5 УПК РФ определено, как время с 22 до 6 часов. Ночью такие ОРМ проводятся только в случаях , не требующих отлагательства. При осуществлении указанного гласного ОРМ должностными лицами составляется протокол в соответствии со ст. 166 УПК РФ, в который вносится информация о ходе обследования, а именно: вносятся данные об участниках действия; место производства обследования; предметы, изъятые в ходе ОРМ, при этом с изъятых документов должны быть сняты копии, которые заверяются подписью должностного лица с передачей должностному лицу компании; при изъятии информации на электронных носителях также допускается копирование информации для передаче сотрудника компании; в протокол могут вноситься пояснения участвующих в действиях сотрудников организации. а также замечания и дополнения лиц. 
• Максимальный срок в течении которого проверяющие должны передать копии с изъятых документов составляет 5 дней. Три дня дается на отправку этих документов почтой по адресу, указанному в протоколе, составленному при осмотре. 

На какие вещи в первую очередь обращают внимание сотрудники:

• Изымаются документы с признаками подделки, предметы, изъятые из гражданского оборота. Обследование проводится с участием двух понятых. Часто, работники полиции пользуются услугами «профессиональных» понятых, имеющих статус представителей общественности, которые случается, принимают участие в таких действиях постоянно.

Как себя вести при проведении проверки сотрудниками ОБЭП?

• Потребовать раскрыть служебное удостоверение и переписать указанные в нем данные о лице. Внимательно ознакомиться с текстом распоряжения. Обратить внимание на состав проверяющих, их данные указываются в распоряжении. Если количество сотрудников не соответствует в указанном документе, попросить их удалиться из помещения.
• Конечно они будут возражать, но после сообщения о том, что данном факте будет сообщено в прокуратуру и УСБ, скорее всего они покинут помещение. При их отказе внести замечания в протокол обследования, указав на присутствие сотрудников не указанных в распоряжении. 
• Добровольно не предоставлять доступ в сейф и тд. В будущем они будут говорить, что им документы и все остальное было предоставлено добровольно, а следовательно они закон не нарушали! 
• Помните, что проводится обследование, а не обыск! Не следует говорить свою должность, во избежание своих должностных полномочий, ограничившись словом сотрудник. 
• Не давать показаний, со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ. 
• На столе не должно быть никаких документов, печатей. Документы, неучтенные наличные денежные средства следует хранить отдельно от служебных документов, написав, что это личные средства. Давать пояснения следует только в присутствии адвоката 

Помните: хранить документы только в пределах срока, установленного НК РФ и ФЗ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ .

© lnfo.Site IT-comp.